Tutti i nuovi clienti dovranno fornire la seguente documentazione:

• Documento d’identità con fotografia (ad es. passaporto, patente di guida o carta d’identità);
• Prova di indirizzo (ad esempio, un estratto conto bancario, una bolletta o una fattura domestica);
• Se non disponete di questi documenti, i nostri notai e legali vi consiglieranno il modo migliore per dimostrare la vostra identità.

Per i clienti commerciali, oltre a quanto sopra, dovremo stabilire l’esistenza della vostra società.

Per le società del Regno Unito effettueremo i nostri controlli tramite la Companies House.

Per le società straniere è necessario fornire uno dei seguenti documenti:

• Certificato di costituzione, certificato di onorabilità o di residenza, o un estratto del registro delle imprese locale);
• Oltre a questi controlli di base sull’identità, potrebbero essere necessari altri controlli a seconda del tipo di atto notarile richiesto.

Se siete una persona che firma per conto di un’altra persona, dovremo vedere quanto segue:

• Una procura che vi autorizzi ad agire per conto di quella persona;
• Se firmate per conto di una società, dovremo vedere la prova della vostra autorità in tal senso.

L’autorità può essere stabilita in vari modi, il più comunemente:

• I documenti costitutivi, come lo Statuto;
• Un estratto della società che elenca gli amministratori/soci;
• Un elenco dei firmatari autorizzati;
• Una risoluzione del Consiglio di amministrazione;
• Un Verbale di una riunione;
• Una Procura.

Se non siete sicuri di cosa sia  necessario e sufficiente, saremo lieti di fornirvi ulteriori consigli compilando il modulo sotto.